ثبت نظر آزاد است
اسناد جدید درباره اختلاس بزرگ - منجی موعود: بهبود زندگی, آموزش در مسیر مهدویت
اگر جی میل دارید لطفا 1+ بدهید
گوگل پلاس
اگر وبلاگ دارید ، تبادل لینک کنید

منجی موعود

اس ام اس جدید

پوستر

پیج رنک

شعر جدید
موعود
تصویر روز
منجی موعود
از علی مطهری حمایت میکنیم
-
20 مطلب جدیدتر
نامه خانواده شهید بهشتی به علی مطهری

توضیحات علی مطهری درباره نطق جنجالی و نا تمامش در مجلس

مسیح علی نژاد موسس کمپین آزادی های یواشکی زنان ایران کیست؟؟؟

عکس: فروش اعضای بدن انسان روی تابلوی آیه قرآن...

پیام نوروزى مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳

ظریف و روحانی را متوقف کنید !

دزدان در جلوی درب سالن همایشات صدا و سیما!؟

همسر علی مطهری از زندگی خصوصی او میگوید

چهره نورانی دو مداح معروف

زهره طبیب‌زاده نوری ...!؟

بیانیه علی مطهری در پاسخ به حرکت نامناسب دادستانی تهران

دعوت از آنان که حسرت شهادت دارند...!

وقتی حاج محمود کریمی در اتوبان بابایی تیر اندازی میکند!!

دیپلمات مست و قاتل عرب+ کاپیتولاسیون+ همه ماجراها !؟!

افشاگری درباره جریانات خطرناک داخلی (مهم!)

اعتبار مردمی صدا و سیما در حال نابودی

موضع مشترک کیهان ایران و هاآرتص اسرائیل ؟!

آقای جنتــــــی ، چه خبره ؟!

نتانیاهو: فریب رئیس جمهور ایران را نخورید

مناظره های جالب برنامه دیروز- پریروز- پس پریروز


مطالب ویژه
زلزله "طـــــلاق" در حال آغاز !

همه ی اتفاقاتی که در روز استیضاح وزیر کار در مجلس رخ داد....

داستان پسر اولیور استون+تصاویر قبل و بعد مسلمان شدن

ماجراهای احمدی نژاد و مادر مرحوم چاوز

داستان پسر اولیور استون+تصاویر قبل و بعد مسلمان شدن

نسل کشی شکنجه جنایات جنگی اعمال شنیع جـنایت و تـجاوز در تاریخ (150 عکس واقعی) 18+

داستان اصغر فرهادی+ 60 تصویر منتخب و دیدنی!

‏پوستر مینیاتوری جدید با موضوع حضرت علی (ع)

‏ملت شما را نخواستند...!

نسل کشی ارامنه+تصاویر (18+)

ثروت و اموال هاشمی رفسنجانی قبل و بعد انقلاب !

تمام ماجراهای جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس

‏کشف اسکلت انسان های غول پیکر قوم عاد+ تمام تصاویر

تصاویر گوگل ارض از تاثیر انفجار در پادگان نظامی سپاه پاسداران در ملارد

لوگوهای حمایتی متنوع و جدید

پوستر با کیفیت چاپ برای شب یلدا

‏پوستر جدید برای امام رضا (ع)

کد افزایش پیج رنک‏

تاریخچه فرقه حجتیه

فراخوان: روز بقیع را فراموش نکنیم..

سرطان بیماریی از درون !؟!

آرشیو مذهبی
گونه شناسی اندیشه منجیِ موعود در اسلام

داستان پسر اولیور استون+تصاویر قبل و بعد مسلمان شدن

تاریخچه فرقه حجتیه

دیدگاه فرقه حجتیه درباره مهدویت و ظهور

دیدگاه فرقه حجتیه درباره جهاد و مبارزه در راه خدا

دیدگاه فرقه حجتیه درباره مسئله مرجعیت

دیدگاه فرقه حجتیه نسبت به تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور

دیدگاه فرقه حجتیه درباره ولایت فقیه

دیدگاه فرقه حجتیه درباره اقتصاد

دیدگاه فرقه حجتیه درباره دین

فراخوان: روز بقیع را فراموش نکنیم..

دعای معروف دکتر شریعتی‏

‏روزه در دین مسیحیت

روزه در دین یهود‏

روزه در دین زرتشت‏

منجی موعود در 22 کتاب مقدس جهان

بزرگترین فتنه زمان ظهور

بشارات و اشارات از رسـول خـدا(ص)

تعلق اراده ازلى به اقامه عدل جهانى

جملات قصار از پیامبر درباره مهدی موعود

جملات قصار ائمه(ع)درباره مهدی موعود

کتب اهل سنت و مهدی موعود (عج)

امام زمان (عج) در کوچه های محرم

یوسف زهرا (ع)

نگاهی به مسئله انتظار

امام علی(ع) و نوید از مهدى موعود

امامان (ع) و نوید از مهدی موعود

13 روایت از پیامبر درباره مهدى موعود

مبانى کلامى مهدویّت

مبانى اعتقادى مهدویت

امام زمان از نگاه امام خمینى

امام سجاد و نوید از مهدی موعود

امام عسکرى و نوید از مهدی موعود

امام حسن و نوید از مهدی موعود

امام هادى و نوید از مهدی موعود

امام جواد و نوید از مهدی موعود

امام رضا و نوید از مهدی موعود

امام کاظم و نوید از مهدی موعود

امام صادق و نوید از منجی موعود

امام باقر و نوید از مهدی موعود

امام حسین و نوید از مهدی موعود

قرآن کریم و نشانه هاى ظهور مهدى


آرشیو علمی-آموزشی
پاور پی دی اف: نرم افزاری قدرتمند برای کار با PDF

ماجراهای مرموز و بی پاسخ جهان

بهترین و بزرگترین سایت درباره سردرد

آشنایی بیشتر با 7-Zip

آشنایی بیشتر با 7-Zip

قدرتمندترین آنتی ویروس و نرم افزار امنیت اینترنتی جهان با لینک دانلود

دانلود کتاب آموزش دانلود به زبان ساده

دانلود کتاب همه چیز درباره سال 2012

کد افزایش پیج رنک‏

کابوس پیج رنک page rank‏

از فایر فاکس استفاده کنید‏

بالا بردن پیج رنک‏

‏کشف اسکلت انسان های غول پیکر قوم عاد+ تمام تصاویر

انهدام غول آپلود ایران و معضل آپلود

آموزش شارژ پرینتر لیزری (مصور)

21 روش افزایش بازدید وبلاگ

ارتقاء رتبه در الکسا

بدست آوردن سریع page rank

پیج رنک ( Page Rank ) گوگل

1 نکته تضمینی افزایش پیج رانک

سایت خود را آنالیز کنید

ثبت URL در گوگل

30 روش افزایش بازدید سایت

افزایش آمار بازدیدکنندگان سایت

همه چیز درباره سال 2012 (1)

همه چیز درباره سال 2012 (2)

همه چیز درباره سال 2012 (3)

بهترین روش افزایش رتبه در موتور های جستجو گر

افزایش بازدید کنندگان

روش افزایش ترافیک وب سایت

بهترین روش افزایش بازدید سایت

آرشیو اجتماعی-فرهنگی-سیاسی
درگیری بر سر سفره خالی ملت

مسخره کردن ملت یا نظام ؟ !

با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی-چه غذاهایی میشه پخت ؟

آیا مشایی در مجلس نماینده دارد ؟؟!!!...

تعیین نرخ حقوق و دستمزد سال 92 در مذاکرات شیر و خرگوش

هر کس آجیل نخره یعنی شرف داره...

ابوالفضل علمدار، مشایی را نگه دار...

ماجراهای داوود و محمود احمدی نژاد...!؟

بیداد تورم و کاهش وحشتناک ارزش ریال در سال جهاد ...

بیداد تورم و کاهش وحشتناک ارزش ریال در سال جهاد ...

داستان اصغر فرهادی+ 60 تصویر منتخب و دیدنی!

پاسخ متکی به سخنان رییس جمهور

تمام ماجراهای جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس

لیست نامزدهای انتخاباتی جریان انحرافی

تحلیلی بر مسئله برائت از قانون شکنان(تحلیل ماجراهای سردار علایی)

دلار می تازد،سکه صعود می کند،ریال رنگ می بازد،و تورم بیداد می کند

ثروت و اموال هاشمی رفسنجانی قبل و بعد انقلاب !

واکاوی ریشه های بروز خشونت

نفوذ روز افزون جریان انحرافی

نسل کشی ارامنه+تصاویر (18+)

دوست ندارم یک نظامی باشم، هرگز

تصاویر گوگل ارض از تاثیر انفجار در پادگان نظامی سپاه پاسداران در ملارد

‏سفر به آمریکا و سازمان ملل با عهد و عیال!

‏ملت شما را نخواستند...!

‏اسناد جدید درباره اختلاس بزرگ

‏اصلاح سخنان رئیس جمهور درباره اختلاس 30 تریلیون ریالی

‏حسن روابط دول ایران و روس

‏وضعیت وحشتناک بیکاری و اشتغال!

‏مشایی همچون شهید بهشتی ...

‏قحطی و گرسنگی در سومالی

اگه بد میگم ، بگو !!‏

حقایق جدایی ابراهیم مالک اشتر از مختار !!‏

فلج شدن سرباز اصفهانی بر اثر تنبیه بدنی+(تصاویر)‏

بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله انتظار و مهدویت

نسل کشی شکنجه جنایات جنگی اعمال شنیع جـنایت و تـجاوز در تاریخ (150 عکس واقعی) 18+

آخرین و مهمترین اخبار حاشیه ای امروز

افشاگری‌های نماینده ولی‌فقیه درباره جریان انحرافی

شکنجه فجیع دختر بچه+تصاویر

سرطان بیماریی از درون !؟!

تشکر از دولت دهم

درباره سی دی انحرافی ظهور بسیار نزدیک است

سناریوی برابری زنان با مردان!!

تصاویر دردناک از غسل شهید بحرینی

پیام نوروزی مقام معظم رهبری 1390

امام حسین (ع) در بحرین

مادری که تمرین فرشته بودن می‌کند!

ظلم و ستم در حق انبوه شیعیان بحرین

ظهور یکی از آخرین علائم ظهور امام زمان



موضوعات
()
امکانات جانبی
کلام نور
به یاد من باشید ، تا به یاد شما باشم
قرآن کریم/سوره بقره/آیه 152
درس زندگی
اگر به دست راست بروی به گمراهى افتاده‏ اى و اگر به دست چپ‏ گرایش یابی ، باز هم به گمراهى افتاده‏ اى. پس راه میانه را در پیش گیر که رهایى در همان است .

امام علی (ع) -- نهج البلاغه خطبه 16
شاخص
« نه تنها وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.

فرازی از وصیتنامه امام خمینی (ره)

با گذاشتن ايميل پاسخ نظر خود را در ايميلتان هم دريافت كنيد.

اسناد جدید درباره اختلاس بزرگ

 اندازه متن:  1  2  3  4  5  6 

 جدیدترین اسناد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

اخبار اختلاس 3 هزار میلیاردی ، نکات جدید اختلاس ، اسامی اختلاس گران ، عوامل اختلاس

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

وی اظهار داشت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به‌عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
 
وی ادامه داد: بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟
 
هر یک از عوامل بروز اختلاس بزرگ باید هزینه آن را بپردازند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بایدعلل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد 

وی ادامه داد: این فسادی که رخ داده است یک فساد بزرگ است و به تبع اقتضاء دارد برخورد با آن متناسب با جرم باشد و نمی‌توان آن را با سایر مسایل سنجید.
 
وی افزود: وقوع هر جرمی زشت است اما بدتر از آن برخورد نکردن با آن است، اگر جرمی واقع شود زننده است اما اگر جرم واقع شد اما با آن برخوردی صورت نگرفت و جرم تکرار شد، بسیار بدتر است.
 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که ما باید چه کنیم تا اگر جرمی  اتفاق افتاد، تکرار نشود که هم فاعل این جرم جرأت تکرار نداشته باشد  و هم افراد دیگر.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: باید موضوع را از همه ابعاد موجود مطالعه کنیم و همچنین زمینه‌های وقوع جرم را بشناسیم و از بین ببریم.
 
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس گفت: باید همه علل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد یعنی اینکه فردی سبب بروز جرم نشده اما در وقوع آن قصوری داشته است.


هر فردی در پرونده فساد بزرگ دخالت داشته باید هزینه بپردازد

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر فرد باید هزینه قصور و تقصیر خود را در شکل‌گیری اختلاس پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: هر فرد باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.
 
وی ادامه داد: این موضوع باید سریع، صریح، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود و اگر جرمی که الان اتفاق افتاده است را بتوان در موقعیت سریع رسیدگی کرد نتیجه بهتری نسبت به پرونده‌ای دارد که با فاصله زمانی نسبت به وقوع جرم رسیدگی شده است. رسیدگی کردن سریع همراه با اطلاع‌رسانی صحیح در این راه مؤثر است.
 
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این اتفاقی که رخ داده در بزرگ بودن جرم آن تا الان به میزانی که قضات رسیدگی کرده‌اند کسی تردید ندارد اما باید دید ماهیت آن چیست.
 
وی ادامه داد: باید دید که این موضوع اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، درآمد غیر حق، کلاهبرداری یا همه این موارد است و خیلی مهم است که در این پرونده نوع و عنوان اتهام را از همه لحاظ بیان کند.
 
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی باشد صلاحیت آن با دادگاه انقلاب خواهد بود و چنانچه کلاهبرداری و اختلاس باشد دادگاه جزایی عمومی به آن رسیدگی خواهد کرد.  در مرحله تجدید نظر هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مرجع آن دیوان عالی کشور است و در صورت کلاهبرداری و اختلاس دادگاه تجدید نظر استان.
 
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در زمینه مجازات هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم هم همراه دارد ولی اگر اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود قاضی نمی‌تواند مجازات حبس بدهد و اگر هم داده باشد مجازات باید تعلیق شود و می‌تواند تمام مجازات نقدی را هم تخفیف بدهد.
 
ناظر دستگاه قضایی در پرونده بزرگ خاطر نشان کرد: اگر اختلاس، کلاهبرداری و مواردی دیگر اتفاق بیفتد و به طور شبکه‌ای و باندی اداره شود موضوع کاملا فرق می‌کند و مجازات آن تا مفسد فی‌الارض و حبس از  15 سال تا ابد خواهد بود.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: باید مستند و بر اساس چیزی که اتفاق افتاده اقدام شود هر چند ممکن است جرم ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی در حین رسیدگی به پرونده عنوان آن تغییر کند.
 
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اختلاس مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: ممکن است یک عمل چند عنوان مجرمانه را با خود همراه داشته باشد و به همین دلیل چند مجازات برای آن در نظر گرفته شود اما اگر از نظر مادی یک فعل و از نظر معنوی چند فعل باشد قاضی می‌تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.
 
 
کارمندان و سازمانهای مرتبط با اختلاس هم مجازات می‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ بر اساس ماده 5 این قانون، هر یک از کارمندان، وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود در خصوص اختلاس بزرگ با بیان اینکه اگر این اتفاق را اختلاس در نظر بگیریم باید دید قانون درباره اختلاس چه می‌گوید، اظهار داشت: قانون مجازات مرتکبان اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ماده اول مربوط به کلاهبرداری و ماده دوم مربوط به تحویل مال غیرقانونی است که دو سال حبس، رد مال و جریمه نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده، مجازات دارد.
 
وی با بیان اینکه ماده 3 این قانون درباره ارتشاء است و در این پرونده هم تا حدودی دخیل است،گفت: ماده 4 قانون به موضوع اختلاس و کلاهبرداری می‌پردازد و در این باره است که کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر اختلاس و کلاهبرداری مشغول هستند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق این راه به دست آورده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع اموال به دست آورده، رد مال، انفصال از خدمت و حبس از 15 سال تا ابد محکوم خواهند شد.
 
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در صورتی که این جرم مصداق مفسد فی‌الارض باشد مجازات آن هم، مجازات فساد فی‌الارض خواهد بود.
 
وی افزود: بر اساس ماده 5 این قانون هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات اداری، تمام مجموعه‌های قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مأموران رسمی و غیر رسمی در این ارگان‌ها وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد.
 
محسنی‌اژه‌ای در توضیح اختلاس صورت گرفته گفت: گفته شده که یک شرکت به نام توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که تعدادی زیادی شرکت زیرمجموعه داشته با استفاده از ال‌ سی داخلی مبالغ گزافی را گرفته و در غیر آنچه که باید هزینه می‌کرد، هزینه کرده است. 
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در هر ال‌سی 4 رکن وجود دارد، گفت: خریدار، فروشنده، بانک گشایش‌کننده، بانک کارگزار، ارکان هر ال‌سی را تشکیل می‌دهند.
 
وی ادامه داد: خریدار وقتی می‌خواهد جنسی را بخرد و پول نقد ندارد با یک بانک گشایش اعتبار صحبت می‌کند و با ارائه قرارداد و پیش فاکتورها تقاضای خود را مطرح می‌کند. بانک گشایش کننده در این پرونده بانک صادرات است که موظف است تقاضا را بررسی و اعتبارسنجی کند که آیا این فرد متقاضی اعتبار این مبلغ را دارد یا خیر.
 
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ خاطر نشان کرد: در داخل هر بانک قسمتی تحت عنوان اعتبارسنجی وجود دارد و موضوع را رسیدگی می‌کند و موظف است که این مراتب را در بانک ثبت کند.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: معمول است که از خود متقاضی یک پیش پرداخت دریافت می‌شود که به عنوان مثال در این پرونده که برای ال‌سی ابتدایی صد میلیارد تومان بوده است باید حدود 10 میلیارد تومان را می‌گرفته است و برای بقیه مبلغ اسناد و وثیقه‌های لازم اخذ می‌شد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: وقتی این کارها انجام شد باید اصالت و صحت افراد را بررسی کنند تا مبادا قراردادها و اسناد ارائه شده صوری نباشد و همچنین باید بررسی کنند که خریدار و فروشنده یک مجموع واحد نباشند.
 
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وقتی همه این اقدامات انجام شد، بانک سند اعتباری را امضا و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است می‌فرستد. بانک ملی هم باید اصالت را محرز کند و این کار از طریق تماس با بانک گشایش‌کننده انجام می‌شود. وقتی همه این کارها انجام شد بانک کارگزار به فروشنده ابلاغ می‌کند که آیا حجم و قیمت قرارداد ارائه شده صحت دارد یا خیر.
 

عامل اختلاس اخیر در صورت اثبات فساد فی‌الارض اعدام می‌شود

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه ‌به‌قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.
 
وی افزود: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.
 
وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.
 
الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه
 
ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.
 
ج ـ اخلال در نظام تولید
 
د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه
 
و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور
 
محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.
 
دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق هم محکوم کند.
 
وی ادامه داد: در تبصره ماده 2 این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟
 
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره 4 ماده 2 این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره 5 این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.
 
 
حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر وجود دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر از سوی متهمان رخ داده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: LC به عنوان یک سند اعتباری در سال 77 در دولت هشتم به تصویب رسید اما سرانجام پس از بررسی‌های انجام شده در سال 80 به بانک‌ها ابلاغ شد و از همان زمان گشایش اسناد داخلی آغاز شد.
 
وی افزود: البته گشایش اسناد اعتباری در مناطق آزاد شرایط خاص خودش را دارد که یکی از این شرایط این است که شعب بانکی موجود در این مناطق اجازه استفاده از منابع سایر شعب بانکی را نداشته و نمی‌توانند جذب منابع کنند.
 
محسنی‌اژه‌ای در توضیح اینکه در پرونده فساد مالی اخیر چه اتفاقی افتاده است، گفت: گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعداد کثیری شرکت به عنوان زیرمجموعه خود دارد از سال 86 اقدام به گشایش اسناد اعتباری می‌کند.
 
وی ادامه داد: البته این حرکت سال‌های 86 و 87 بسیار اندک بود اما سرانجام از نیمه اول سال 88 به بعد گشایش اعتبارات افزوده شده و مسئولان این شرکت پی می‌برند که این اعتبارات لقمه لذیذی برایشان است.
 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بیش از 10 مورد تخلف و شگرد برای گشایش اعتبارات و تنزیل آن از سوی مسئولان این شرکت به کار گرفته شده است گفت: برای مثال تمام LC‌ها به صورت ذی‌نفع واحد گشایش یافته است.
 
وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر اصلا چیزی خرید و فروش نشده است یعنی قرارداد بین دو شرکت زیر مجموعه شرکت مادر صورت گرفته و این در حالی است که به عنوان تخلف سوم باید به عدم اعتبار‌سنجی بانک‌های عامل گشایش اسناد اشاره کرد.
 
ناظر ویژه ریاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مالی اخیر با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از تخلفات این است که اسناد و مدارک از سوی بانک‌ گشایش‌دهنده اعتبارات مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نشده است گفت: این نکته قابل رویت است که متأسفانه برخی از تخلفات براساس روابط ناصحیح مدیران بانکی رخ داده است.
 
وی افزود: باید از مدیران بانک‌هایی که در این پرونده نقص داشته‌اند اما خود را بی‌گناه معرفی می‌کنند، پرسیده شود که حرف شما صحیح که برخی از بانک‌ها اسناد مربوط به گشایش اعتبارات را ثبت نکرده‌اند اما آیا شما نباید از خود می‌پرسیدید که چگونه یک شعبه درجه سه در جزیره کیش این میزان سقف تنزیل اعتبارات LC به حسابش واریز شده است؟آیا برای شما جای سؤال نبود. وی گفت: سؤال دیگری که باید از مسئولان بانک‌ها پرسید این است که چرا بیش از آنکه اسناد حمل بار اموال فروخته شده را که یکی از شرایط پرداخت پول اعتبارات است اخذ نکردید و پیش از اخذ این مدارک اقدام به پرداخت مطالبات خریدار و فروشنده کردید؟
 
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در بخشی از این پرونده تخلف مالی بزرگ متهمان پس از چند بار پولشویی رفته‌اند و سهام بانک آریا را خریداری کرده‌اند گفت: متأسفانه این متهمان در پرونده خود اخذ 400 میلیارد تومان تسهیلات بدون ارائه وجه‌الضمان را دارند.
 
وی گفت: از مدیران بانک صادرات نیز باید این سؤال را پرسید که چرا برای شما جای سؤال نبود که چگونه یک شعبه درجه سه این میزان توانسته LC تنزیل کند و پول به حساب این بانک واریز شود.
 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که در تاریخ 18 دی‌ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نامه‌ایی به مدیرعامل بانک ملی می‌نویسد گفت: در آن نامه اشاره می‌شود که شرکت امیرمنصور آریا با تعدادی شرکت زیرمجموعه مقداری بدهی بانکی از جمله ارزی و ریالی دارد که در آن نامه به این نکته اشاره می‌شود که بانک‌ها در دادن تسهیلات به این شرکت مراقب باشند.
 
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه عده‌ایی معتقدند که کشف چنین پرونده بزرگ مالی از سوی آنها کشف شده است گفت: اگر قرار است به واسطه کشف این پرونده به کسی امتیازی داده شود؛ باشد همه امتیازات مال کسانی که این پرونده را کشف کرده‌اند اما به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده است بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده است و شکایتی کرده است.
 
وی افزود: ثانیا هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به محض آنکه از موضوع پرونده مطلع می‌شدند بر حسب وظیفه باید موضوع را اطلاع می‌دادند و گر نه مجازات آنها هم در شأن معاونت در وقوع جرم بود.
 
 
دادگستری خوزستان ورود مناسبی به پرونده فساد مالی داشت

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ دادگستری استان خوزستان به محض مشخص شدن ابعاد پرونده ورود بسیار خوبی به آن داشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: خوشبختانه دادگستری خوزستان و دادستان شهر اهواز اقدامات لازم از جمله شناسایی متهمین و بررسی‌های لازم برای تعیین نوع جرم را به سرعت آغاز کردند.
 
وی افزود: همزمان تعدادی از متهمان را دستگیر کرده و سرانجام برخی از معاونین در پرونده را نیز احضار کرده و برای تعدادی از آنها قرار مناسب صادر شد.
 
ناظر ویژه رئیس قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تصریح کرد: از 22 تن از متهمان و کسانی که در این پرونده باید از آنها تحقیق می‌شد، تحقیقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه مناسب آزاد شده‌اند و این در حالی است که متهم اصلی امیرمنصور آریا نیز در بازداشت به‌سر می‌برد.
 
وی افزود:‌ در میان بازداشت‌شدگان مدیر شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزیره کیش نیز به چشم می‌خورد و این در حالی است که برخی دیگر از معاونین این بانک‌ها نیز که در وقوع این پرونده دخیل بودند بازداشت شده‌اند.
 
دادستان کل کشور افزود: از آنجا که شرکت‌ها و کارخانجات زیادی زیرمجموعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بودند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا به گونه‌ای اموال ضبط شود که 17 هزار کارگر این کارخانجات بی‌کار نشده و برایشان مشکلی رخ ندهد.
 
وی افزود: دادستان خوزستان همچنین در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته تا اموال متهمان شناسایی و بلوکه شود و همچنین اقدامات تأمینی توسط شورای تأمین استان انجام شود.
 
محسنی اژه‌ای گفت: اموال متهمان براساس آنکه خودشان اظهار داشته‌اند به اندازه‌ای است که می‌تواند تکافی میزان تخلف آنها در پرونده باشد اما این اظهارنظر شخصی از سوی آنها باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: همچنین ریاست قوه قضاییه از دیوان عالی کشور خواست تا با توجه به ابعاد وسیع این پرونده و متهمان به تهران احاله شود تا در تهران سایر رسیدگی‌ها انجام شود که خوشبختانه ظرف 24 ساعت آینده پرونده‌ها به تهران احاله تا رسیدگی شود.


امیر منصور الف .خ معروف به امیر منصور آریا متهم اصلی و ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ تاریخ ایران دستگیر شد.

به گزارش «تابناک»، همچنین محسنی اژه ای دادستان کل کشور که طی حکمی از سوی رییس قوه قضائیه مسئولیت مستقیم پی گیری پرونده را دارد امروز از دستگیری 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی سخن گفت.

البته نباید به این مساله که شرکتهای فاسد مرتبط با آریا تعطیل و خود وی محاکمه شود بسنده کرد زیرا به فرموده رهبر انقلاب هیچ سوء استفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاری‌هایی با آن نشده باشد و این وظیفه سیستم قضایی و امنیتی اس که به دنبال ریشه های این فساد در سیستم اجرایی گشته و همه عوامل دخیل در این پرونده پیچیده را شناسایی نمایند.

اما در این میان شخصیت و ارتباطات گسترده اقتصادی امیر منصور آریا به دلیل حجم باورنکردنی جرم ارتکابی به سوژه مورد توجه رسانه ها تبدیل گردید:

وب سایت امیر منصور آریا بسته شد.

به گزارش تابناک در پی مطرح شدن نام سایت امیر منصور آریا که حاوی اطلاعات کاملی از مجموعه شرکتهای وابسته به وی و افراد کلیدی شرکت به همراه آدرس و تلفن های دفاتر اصلی بود این سایت موقتا و به بهانه بروز رسانی! آنهم در چنین شرایطی!! فعلا در دسترس نمی باشد.

بزرگترین اختلاس تاریخ

همچنین است احوالات سایت شرکت تجارت گستران منصور:

جدیدترین سند اختلاس

اما هستند هنوز سایتهایی از شرکتهای حلقه هولدینگ امیر منصور آریا که بسته نشده اند و می توان به آنها مراجعه کرد و هنوز فرصت خارج از سرویس ساختن آنها بدست نیامده است.

که از این میان می توان به سایت «شرکت امیر منصور ایرانیان» به آدرس http://www.ami-co.com/ اشاره نمود.

اختلاس های بزرگ

 

جالب اینجاست که این شرکت نیز در آدرسی نزدیک به محل شرکت اصلی و در خیابان احمد قصیر واقع بوده است.

گروه جالب وب گستر آریا چیست؟

و البته جالب تر اینجاست که این هولیدنگ عجیب که در همه نوع فعالیتی دست داشته حتی گروه و شرکت طراحی وب خود «گروه وب گستر آریا» را نیز تاسیس نموده بود به گونه ای که سایت شرکت اصلی همچنین «شرکت امیر منصور ایرانیان»، تجارتگران منصور و غالب شرکتهای وابسته به هولدینگ اختلاس توسط همین شرکت طراحی شده اند و جالبتر اینکه سایت خود این شرکت نیز هم اکنون در دسترس نیست.

مهمترین سند و مدارک اختلاس

چه کسانی با امیر منصور آریا کار می کنند

البته تابناک قبلا در خبری به چندو چون شرکت امیر منصور آریا و سایتش که در ان موقع هنوز در دسترس نبود پرداخته و اطلاعات آن در دسترس است که در آن به کم و کیف همکاری کنندگان اصلی با این هولدینگ اعم از حقیقی و حقوقی اشاره شده است.

برخی از این افراد و شرکتهای همکاری کننده با امیر منصور الف.خ عبارتند از:

توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا
مدیر عامل:  مه آفرید امیر خسروی
مدیر R&D:  مونا خیری
استان:  تهران
شهر:  تهران

همچنین:

حدود 20 شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک

اسناد جدید امیر منصور آریا

امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس 3000 میلیاردی

«امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یک میلیون فعالیتی جدید در کشور را آغاز می کند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می کند.

این شرکت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.

شرکت امیرمنصور آریا که به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز و در مدت کوتاهی، حدود 20 شرکت اقماری مورد اشاره را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.

روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.

این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف 300 شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری که درصد رشد فروش این شرکت در این سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.

البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می کردند.

راه اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی

نحوه تامین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا کند.

در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.

البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.

اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا داشت.

اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تاسیس بانکهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.

در تقسیم بندی بانک ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تامین مالی در کوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک 200 میلیاردتومان است که 100 میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و 100 میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که 90 میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و 10 میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

مسئولین این بانک در اردیبهشت اقدام به استخدام نیرو کردند اما اعطای مجوز به این بانک در مرداد منتفی شد.

دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.
-------------------------------------------------------------------
رونمایی سندی جدید از اختلاس بزرگ :

فارس: برخی مسئولان بانک صادرات در نامه نگاری داخلی در سال 88 به مسئولان عالی این بانک هشدار داده بودند که "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است.

بر اساس نامه‌ای که در مهرماه سال 88 بین مسئولان ارشد بانک صادرات رد و بدل شد، با اشاره به اینکه بانک صادرات خوزستان اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( امیر منصور آریا) در طی سال 88 کرده است، هشدار داده شد که " پرداخت تسهیلات به این گروه می تواند باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک صادرات گردد."

در این نامه به بدهی 6344 میلیارد ریالی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و زیان انباشته 2073 میلیارد ریالی این گروه اشاره و تاکید شد که سهامدار عمده این گروه و مالک اصلی آن شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا است که 786 میلیارد ریال به شرکت ملی فولاد خوزستان، 407 میلیارد ریال به بانک ملی شعبه اهواز، 107 میلیارد ریال به بانک اقتصاد نوین و 250 میلیارد ریال به مجتمع فولاد مبارکه بدهکار است.

در نامه داخلی بانک صادرت که در سال 88 تنظیم شد، با اشاره به درخواست تسهیلات 900 میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا تاکید شد: علیرغم اینکه این شرکت از ساختار مالی بسیار نامطلوبی برخوردار است ولی بانک صادرات خوزستان با قبول اینکه نهایتاً نیاز مالی محاسبه شده برای تامین سرمایه در گردش این شرکت 121 میلیارد تومان است، در عبارتی عجیب عنوان می کند که "برنامه مدیریت جدید( گروه امیرمنصور آریا) بسیار متفاوت بوده و سرمایه در گردش زیادی می طلبد" و بدون اشاره به جزئیات برنامه های این گروه و صرفاً با این توجیه که گروه امیر منصور آریا مالک بیست و چند شرکت است، با درخواست وام شرکت که چند برابر نیاز محاسبه شده خود بانک است، موافقت می کند.

در این نامه تصریح شد: با توجه به نیت واقعی شرکت ( جابجایی دیون) حتی المقدور از افزایش تعهدات شرکت نزد بانک صادرات ایران جلوگیری شود و در صورتی که اصراری از سوی مدیران محترم بانک در این زمینه وجود دارد، حتی المقدور نیازهای واقعی شرکت با لحاظ شرایطی تامین گردد.

خبرگزاری فارس این سند را در اختیار دارد و در صورت لزوم منتشر خواهد کرد.
----------------------------------------------------------------------------
واگذاری صدها هکتار زمین به 'اختلاس‌گر بزرگ' در کیش و کاشانک با قیمت متری 16ریال/تبانی باک مرکزی با اختلاسگران

فارس: نماینده کاشمر در مجلس ضمن تشریح جزئیات جدیدی از جلسه غیرعلنی مجلس درباره اختلاس 3 هزار میلیاردی، گفت که امیرمنصور خسروی 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری 16 ریال گرفته است.

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیات دیگری از مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح روز گذشته نمایندگان مجلس با حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی مدیرکل بانک مرکزی، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جهرمی مدیرکل بانک صادرات پیرامون اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک‌های کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه جلسه امروز در نوع خود بی‌سابقه بود، گفت: به نظر من برگزاری چنین جلسه‌ای بسیار لازم بود و باید این جلسه برگزار می‌شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اولین فردی که در این جلسه آغاز سخن کرد، رئیس کل بانک مرکزی بود و شروع سخن وی با این جمله بود که "این اختلاس مسئله کوچکی نیست" و معنی آن این است که این آقایان اعتراف دارند که این مسئله، مسئله کوچکی نیست.

* "امیرمنصور خسروی"، عامل اختلاس نجومی اکنون 38 کارخانه فولاد دارد

خباز اضافه کرد: نام فردی که اختلاس نجومی را انجام داده است، فردی به نام "امیرمنصور خسروی" است که در سال 85 با 20 میلیارد تومان شرکتی را به ثبت رساند ولی اکنون وی 38 کارخانه دارد که عمدتاً کارخانه‌های فولاد هستند و 18 پروژه نیز در حال اجرا دارد.

* شگردهای خسروی برای اختلاس

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وی در سال 89 تقاضای تسهیلات می‌کند، گفت که یکی از شگردهایی که این فرد به کار برده، این است که بجای استفاده از تسهیلات از گشایش اعتبار یا ال‌سی که نوعا ال‌سی داخلی است، استفاده ‌کرده و حدود 105 فقره ال‌سی باز کرده و خیانتی که این فرد با همکاری طرف مقابل انجام داده است، این بود که این ال سی‌ها ثبت نمی‌شد لذا بازرس‌های بانک نیز آثاری از این تخلفات را مشاهده نمی‌کردند.

* ارتباط خسروی با ‌بانک‌های صادرات، ملی، سپه، سامان و پارسیان

خباز ادامه داد: این فرد به جای اینکه برای خرید کارخانه‌ها پول پرداخت کند، همان ال‌سی‌ها را باز و سپس در بانک دیگری آنها را اسکونت می‌کرده و با 20 درصد تنزیل آنها را ‌گرفته و در قبال بدهی خود پرداخت می‌کرده است؛ این فرد با بانک‌های متعددی ارتباط گرفته که بالاترین آن بانک صادرات و سپس با بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و پارسیان بوده است.

وی افزود: "خسروی" هزار و 763 میلیارد تومان، ال‌سی‌ ثبت نشده دارد و به همین دلیل این ماجرا در جایی وجود ندارد همچنین این فرد یک‌هزار میلیارد ال‌ سی‌ها ثبت شده دارد که جمع این دو مقدار حدودا دو هزار و 800 میلیارد تومان می‌شود که این یک فساد بزرگ و تبانی غیرقابل تصور است.

این نماینده مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایشان در این دیدار تعبیر بسیار زیبایی داشتند و فرمودند که اگر مفسده اقتصادی در یک دستگاه بود، مفاسد اقتصادی اتفاق می‌افتد، همچنین ایشان در این زمینه مثال ورزشی زدند و فرمودند فرد مفسدی که در داخل ادارات است، پاس را می‌دهد و فرد متخلف آبشار را می‌زند که همین اتفاق درخصوص این اختلاس رخ داده است.

* خسروی سه روز قبل از بازداشت 60 میلیون دلار گشایش اعتبار داشته است

خباز با بیان اینکه این فرد سه روز قبل از بازداشت، دو ال‌سی به مبلغ 60 میلیون دلار باز کرده است، خاطرنشان کرد: اکنون افرادی می‌گویند ما از قبل این موضوع را می‌دانستیم که جای سؤال است که اگر این افراد از ماجرا با خبر بودند چگونه این فرد "امیر منصور خسروی" سه روز قبل از بازداشتش توانسته دو ال‌سی به مبلغ هر کدام 30 میلیون دلار باز کند و پول‌ها را بگیرد.

وی ادامه داد: در ضمن بدهی‌های دیگر کد رهگیری داشته است و حتی اگر شماره سامانه بانک مشخص نبود و یا تأییدیه ال‌سی‌ها بررسی نمی‌شد، ‌با مقداری دقت و از طریق پیگیری کد رهگیری بدهی‌ها می‌توانستند جلوی این اتفاق را بگیرند.

نماینده مردم کاشمر در خانه ملت با اشاره به این نکته که این ال‌سی‌های باز شده برای 12 شرکت بوده است،‌ گفت: مهمتر از همه اینکه وقتی این شخص ال سی باز می‌کرده باید وثیقه و پیش پرداخت می‌داده اما هیچ کدام از این موارد را انجام نداده است.

* ‌اختلاس 3 هزار میلیاردی طی 5 ماه اتفاق افتاده است

خباز ادامه داد: اوج کار این آقا از اسفند 89 تا پایان تیر 90 است یعنی در ظرف 5 ماه این ماجرا شکل گرفته است که مشخص است این فرد مورد حمایت‌هایی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: پس از روشن شدن موضوع، ابتدا اموال را شناسایی، سپرده‌ها را مسدود و افرادی را بازداشت کردند که ما معتقدیم بازداشت افراد لازم است ولی دستگاه‌های تولیدی نباید تعطیل شود.

* خسروی سال 85 با برادرانش یک گاوداری داشت

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این فرد "امیر منصور خسروی" در سال 72 در سربازی بوده است، گفت: وی سال 84 و 85 با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

خباز افزود: بنابراین این فرد در سال 85 توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال 89 تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال 89 فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

وی ادامه داد: خسروی در اسفندماه 89 سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از 20 اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد.

این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت 217 میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که 7 درصد این پول که حدود 15، 16 میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود 200 میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک فورا با یک توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و 200 میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود 10 درصد آن که 120 میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

* واگذاری صدها هکتار زمین به خسروی در کیش و کاشانک به قیمت متری 16 ریال
* پورمحمدی گفت 130 بار از تخلفات دستگاه‌ها به احمدی‌نژاد گزارش داده است

خباز همچنین گفت: خسروی در موارد دیگری نیز 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری 16 ریال می‌گیرد یعنی قیمت هر متر زمین 16 ریال بوده که با این مبلغ حتی خاک نیز به چشم انسان نمی‌ریزند اما آیا اینکه در خصوص این تخلفات گزارشی داده شده یا نه، باید بگویم که پورمحمدی ‌گفت که 130 گزارش در رابطه با تخلفات دستگاه‌ها به آقای رئیس‌جمهور داده‌ایم که 13 مورد آن در خصوص بانک‌ها بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: حالا این نکته خیلی مهم است که آیا این افراد که به طرق مختلف از این فرد حمایت می‌کردند، باید خود را طلبکار دانسته یا اینکه باید در مقابل مردم خود را بدهکار بداند و از اینکه غفلت کردند، اظهار تأسف و ندامت کنند چراکه این اتفاق یک اتفاق مرگبار و کشنده‌ای برای اقتصاد ما است و رسوایی بزرگی را در کشور بوجود آورده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اعتقاد سازمان بازرسی این بود که این بحران از زمانی شروع شد که مدیران نالایق افراد ناشایست را منصوب کردند و حضور این مدیران نالایق نسبت مستقیمی با شروع فساد دارد یعنی زورمداران زرپرست از اعتماد مردم سوء‌‌استفاده کرده و اکنون اعتماد مردم به نظام را که بالاترین سرمایه آن است، به بهای بالا بردن شاخص‌ها از بین برده‌اند.

خباز با اشاره به سخن لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ بود "فساد بزرگ به اعتماد مردمی ضربه زد"، گفت: لاریجانی این فساد را به زلزله‌ای تشبیه کرد که در پیکره اقتصادی کشور به وجود آمده است.

* معلوم نیست فسادهای بزرگتری در سیستم بانکی در حال رخ دادن نباشد

وی با بیان اینکه نمی‌توان یقین کرد اکنون که ما در حال بررسی این پرونده هستیم، فساد‌های دیگری در سیستم‌های بانکی در حال رخ دادن نیست، تصریح کرد: نمی‌توان یقین داشت که این آخرین فساد مالی است لذا برای اینکه این مشکلات دوباره پیش نیاید لازم است تا با مقصرین این پرونده برخورد قانونی شود چراکه هر اقدامی که در این زمینه انجام شود، مورد حمایت مردم است و مقامات نیز باید همگی از این موضوع استقبال کنند.

نماینده کاشمر در مجلس پیشنهاد کرد که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها، مصوب کند هر فردی قصد دریافت وام و تسهیلات بالای 100 میلیون تومان را دارد، باید از طریق اینترنت به اطلاع همه مردم برساند تا از این طریق بتوان جلوی تخلفات را گرفت و وام‌گیرندگان مجبور شوند تا وام دریافتی را در محلی که برای آن تسهیلات دریافت کرده‌اند، هزینه کنند.

خباز اعلام کرد که حدود 3 سال پیش این موضوع را به رئیس جمهور و حتی نمایندگان مجلس گفتم که تنها راه جلوگیری از فساد، شفافیت است.

* احمدی‌نژاد پاسخی به گزارش‌های سازمان بازرسی درباره تخلفات دستگاه‌ها نداده است

وی در خصوص گزارش‌هایی که رئیس بازرسی کل کشور درباره تخلفات دستگاه‌ها به رئیس جمهور داده بود گفت که پورمحمدی اعلام کرد نه تنها پاسخی از سوی رئیس جمهور به این گزارشات داده نشد بلکه این دستگاه‌ها راه خود را ادامه دادند لذا اکنون این افراد باید از مردم عذرخواهی کنند نه اینکه دست به فرافکنی زنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) که در خصوص بنی‌صدر گفتند "من به فلانی رای نداده‌ام" و یا زمانی‌که دیدند جنگ به نتیجه نمی‌رسد فرمودند "من جام زهر را نوشیده‌ام"، تاکید کرد: حالا که این اتفاق ناشایست در کشور رخ داده، این مسئولین باید عذرخواهی کنند؛ چه آنکه در کشورهای دیگر وقتی فرد متخلف رسوا می‌شود، خودکشی می‌کند اما اکنون به این افراد می‌گوییم که خودکشی پیشکشتان، استعفا دهید و به دنبال کار خود بروید تا دل مردم خنک شود نه اینکه خود را طلبکار بدانید.

* افرادی که می‌گویند ما اختلاس زا زودتر فهمیدیم، شریک جرمند

خباز درباره افرادی که می‌گویند "ما زودتر این اختلاس را فهمیده‌ایم" اما چیزی نگفته‌اند، گفت: این افراد خودشان معاون جرم هستند چراکه باید هر فردی را که از ماجرا خبر داشتند و اقدام نکرده‌اند، معاون جرم دانست و دستگیر کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه در خصوص اینکه پول از کشور خارج شده یا خیر مطلبی مطرح نشد، تاکید کرد: بررسی این بحث زمان بیشتر از 4 ساعت نیاز دارد چرا‌که بسیار گسترده است همچنین مشخص است که اگر پشت این افراد به جایی گرم نبود، نمی‌توانستند دست به چنین فساد گسترده‌ای بزنند.

* نامه بانک مرکزی در حمایت از اختلاس‌گر بزرگ

این نماینده مجلس ادامه داد که در گزارش پورمحمدی آمده بود که برخی از حامیان خسروی در بانک مرکزی بودند، تصریح کرد: وقتی متوجه تبانی این افراد می‌شوند، شورای پول و اعتبار جلوی بانک آریا را می‌گیرد و دلایل آن را نیز مطرح می‌کند اما در بانک مرکزی نامه‌ای مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بانک آریا "امیر منصور خسروی" و تیم او نیستند، نوشته می‌شود و در آن نامه براساس گزارش غلطی یک سری افراد صاحب نام و سالم را به عنوان اعضای هیئت مدیره این بانک معرفی می‌کنند.

* بانک مرکزی با اختلاس‌گران تبانی کرده است

خباز در پایان گفت: لذا حمایت بانک مرکزی از این افراد به این صورت بوده که از زیر مجموعه این بانک چند گزارش خلاف داده شده است و افراد سالمی را به جای فردی متخلف مثل خسروی معرفی کرده و گزارش غلط دادند که اصلا این افراد عضو هیئت مدیره نیستند، اما بانک را به نام خسروی و تیمش صادر کردند که این نشان می‌دهد بانک مرکزی با این اختلاس‌گران تبانی کرده است.

مجموع منابع:
گروه اینترنتی نیک صالحی
سایت داخلی فردا نیوز
سایت خبری داخلی فرارو
خبرگزاری فارس
سایت تابناک
روزنامه کیهان



به گزارش مهر، بانک مرکزی طی روز جاری با اصلاح سایت مدیران دارای تایید صلاحیت نام مدیرعامل جدید بانک گردشگری را نیز اعلام کرد.

بر این اساس، ناصر سالار به عنوان مدیرعامل و بهرام جاویدنژاد، علی زیرک نژاد و مسئول مهردادفر از جمله مدیران دارای تایید صلاحیت برای بانک کردشگری از سوی بانک مرکزی اعلام شدند.

همچنین بانک مرکزی با اصلاح بخش مدیران دارای تایید صلاحیت از این بانک، نام مدیرعامل بانک صادرات، مدیرعامل بانک ملی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را اصلاح کرد.

نام فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی بر روی سایت این بانک قرار گرفت. در عین حال نام محمدرضا پیشرو مدیرعامل جدید بانک صادرات نیز از سوی بانک مرکزی در بخش اسامی مدیران دارای صلاحیت اصلاح شد.

همچنین در بخش درج نام مدیران دارای تایید صلاحیت نام قربان دانیالی به عنوان مدیرعامل و غلام عباس نعمت اللهی به عنوان مدیر دیگر این بانک درج شده است.

لازم به ذکر است که نام مدیر عامل جدید بانک سامان در بین اسامی اصلاح شده به چشم نمی خورد .

گفتنی است روز گذشته طی احکامی از سوی وزیر اقتصاد مدیران عامل دو بانک ملی و صنعت و معدن انتخاب شدند بر این اساس بانک مرکزی با تایید صلاحیت این افراد اسامی آنها را در لیست مدیران دارای تایید صلاحیت بانک مرکزی قرار داد.

پیش از این محمدرضا پیشرو (مدیرعامل جدید بانک صادرات) مدیرعامل بانک صنعت و معدن و فرشاد حیدری (مدیرعامل جدید بانک ملی) عضو هیئت مدیره بانک تجارت بودند.

در پی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور، سونامی تغییر و برکناری مدیران عامل بانک های مرتبط کلید خورد.

فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، برکناری جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات، برکناری برخی مدیران  بانک گردشگری و برکناری مدیرعامل بانک سامان از سوی بانک مرکزی، آخرین تحولات مدیریتی در نظام بانکی کشور طی یک ماه گذشته بوده است.
لازم به ذکر است که پیش از این در طی برکناری مدیران بانک گردشگری از سوی بانک مرکزی روابط عمومی این بانک اعلام کرده بود که تغییر مدیران این بانک ارتباطی به سوء استفاده مالی اخیر ندارد.
منبع: بسیاری از سایت های معتبر خبری قانونی و البته غیر دولتی





کلمات کلیدی: اختلاس , اسناد اختلاس , جدیدترین سند اختلاس , اسناد محرمانه اختلاس
نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/٧/٢ نظرات شما () | لینک ثابت مطلب
لوگوی ما
منجی موعود
منجی موعود

Ctrl+C جهت کپی کد
امکانات جانبی
بانک اطلاعات سردرد
بانک اطلاعات سردرد

حتما عضو شوید !!؟





Powered by WebGozar




رتبه ما در گوگل

PageRank

Google Pagerank Checker
موقعیت جهانی بازدید کنندگان
Map

Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
SEO Stats powered by MyPagerank.Net
Seo Monitor



Ping your blog, website, or RSS feed for Free
تماس با ما
ارسال ایمیل فوری به ما
 
نام :
ایمیل :
ادرس سایت / وبلاگ :
عنوان پیام :
متن پیام :
monjimoud.persianblog.ir

Google

در منجی موعود
در كل اينترنت


Web Directory


فال حافظ



Print Friendly and PDF
بهترین لینک های مذهبی
عطش انتظار
یا منتقم الزهرا (ع)
کمیته امام زمان (عج)
لبیک یا مهدی(عج)
ساقی میکده
منتظران منتقم فاطمه
منتظران یوسف زهرا
امام منتظر عجل الله
خواهرم آیــــــــات
یگانه امام علی(ع)
القران واهل البیت
يا امام زمان(عج)
بهشت صالحین
کدامین جمعه؟
عاشقان ولایت
امام زمان(عج)
کریمه اهل بیت
امام اخرالزمان
مهدی یاوران
فقط اباصالح
سرخ و سبز
حجاب
حقیقت
حمایت
گل نرگس
امام زمان
سیر سبز
عجل فرجه
راه بهشت
منتظرظهور
نور المهدي
حس غريب
عصر ظهور
با تو میگویم
تنها منجی
طلبه جوان
شميم ظهور
حامیان ولایت
الهی و ربی من لی غیرک
اولین شهیده حریم امامت
گروهان سایبری بسیج ایران
(عباس من)
تبدارترین زمزمه یک احساس
موسسه شیفتگان صبح آدینه
ســربــازان امــام زمــان (عج)
درباره شیطان پرستی و عرفان
ای غایب از نظر به خدا میسپارمت
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
صدر
ولایت دات کام
مقدس ترین كتاب دنیا
حقیقت سبز
رسم پرواز
همنشین(گردان سایبری عمار)
گردان سایبری عمار
یا مصور
موج بیدار
عشق به عارفان عبادت است
میثاق (نسیم میعاد)
مي نويسم از شهيدان
اما چه سود؟
هم سنگر
من زنده ام به عشق تو یا صاحب الزمان
گنجینه عفاف
جانم فدای امام نقی(ع)
طلعت آدینه
محفل شمع زینب(سلام الله)


بهترین لینک های سرگرمی و طنز
بهترین لینک های ادبی
بهترین لینک های دانلود- آپلود


بهترین لینک های عاشقانه- فانتزی


tags
,